Вовлечение кредитных организаций в незаконные схемы легализации доходов

Гладкова, С. Б.

Вовлечение кредитных организаций в незаконные схемы легализации доходов

Дата публикации: 2019

Дата публикации в реестре: 2024-04-15T10:26:55Z

Аннотация:

Приводятся традиционные схемы отмывания денег, используемые преступными сообществами, а также основные методы и инструменты, позволяющие выявить возможное использование данных схем

Ключевые слова:
экономика, кредитно-денежная система, банковская система, коммерческие банки, легализация, доходы, оффшоры, преступные схемы, банковская культура

Тип: Article